• به گزارش گروه خبری اخبار بورس مجمع وملی در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج
  • راس ساعت ۱۵ در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ برگزار شد. رییس مجمع درابتدای جلسه موارد زیر را به عنوان خبرهای بسیار خوب در این مجمع اعلام کرد:
  •  
  1. افزایش درامد عملیاتی
  2. تسویه بدهی ها
  3. ورود دو نوع کفش با زمینه صادراتی ( برگمن و کیگرز) ( احتمال افشای اطلاعات )
  4. فروش نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومن در سال ۹۸
  5. به روز رسانی سبد محصولات و طرح های متنوع
  6. بهبود و ارتقاع محصولات زنانه و بچه گانه
  7. داشتن قیمت رقابتی و گارانتی
  8. ادامه روند باز سازی فروشگاه ها
  9. ایجاد فروشگاه ها اوکازیون
  10. فروش از ۱۱ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد (۴۰فروشگاهی +۶۰ سازمانی) در سه ماهه اول ۹۹
  11. تامین مواد اولیه کفش ملی
  • ۱۲٫تبلیغ کفش ملی از مرداد در تلویزیون
  •  
  • درخصوص افزایش سرمایه این شرکت گفته شد که افزایش سرمایه وملی بزرگترین درصد افزایش سرمایه تاریخ بورس خواهد بود که برآورد اولیه آن ۶۰ هزار درصد است اما به طور دقیق بعد از نهایی شدن تجدید ارزیابی املاک اعلام خواهد شد. این برآورد فقط برای زمین هایی است که استهلاک ندارند چون برآورد کل املاک و کارخانه بسیار بالاتر است.
  • از عمده کارهای شرکت دعوت از هیات های سه نفره کارشناسی  در سراسر کشور برای ارزیابی املاک و انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بلافاصله بعد از نهایی شدن گزارشهای ارزیابی است.
  •  
  1. افزایش درامد عملیاتی
  2. تسویه بدهی ها
  3. ورود دو نوع کفش با زمینه صادراتی ( برگمن و کیگرز) ( احتمال افشای اطلاعات)
  4. فروش نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومن در سال ۹۸
  5. به روز رسانی سبد محصولات و طرح های متنوع
  6. بهبود و ارتقاع محصولات زنانه و بچه گانه
  7. داشتن قیمت رقابتی و گارانتی
  8. ادامه روند باز سازی فروشگاه ها
  9. ایجاد فروشگاه های اوکازیون
  10. فروش از ۱۱ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد (۴۰ فروشگاهی + ۶۰ سازمانی) در سه ماهه اول ۹۹
  11. تامین مواد اولیه کفش ملی
  12. تبلیغ کفش ملی از مرداد ماه در تلویزیون
  •  
  • افزایش سرمایه وملی بزرگترین درصد افزایش سرمایه تاریخ بورس خواهد بود
  • به گزارش خبرنگار ما افزایش سرمایه از منبعی که میشود کار کرد در شرکت تصمیم گیری میشود و در حال مطالعه و بررسی است. سود انباشته ۴۷ میلیارد ریال، سود شرکت اصلی تقسیم بر ۹۰ درصد میشود ۴میلیارد و ۳۰۰ تومان
  •  
  • روزنامه رسمی گروه صنعتی کفش ملی ۴/۵ سال است که منتشر نشده است.
  •  
  •  
  •  
  • موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
  • الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
  • خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ در  خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزچهارشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج؛ گروه صنعتی ملی برگزار گردید و در خصوص دستور زیر تصمیم گیری نمود.
  •  
  • ب) دستور جلسه:
  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت­های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • موارد دیگر
  •  
  • ج) حاضرین در جلسه عمومی
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
سایر۲۴۲۱۰۰۰٫۱%
شرکت سرمایه­گذاری ملی ایران۳۳۵۷۴۵۸۱٫۳۶%
شرکت سرمایه­گذاری آتیه صبا۷۶۳۳۲۲۲۳٫۰۹%
صندوق بازنشستگی کشوری۱۹۱۱۷۴۷۶۸۷۷٫۲۹%
جمع۲۰۲۴۰۷۵۴۸۸۱٫۸۳%
  •  
  • د) اعضای هیئت رئیسه:
  • براساس رأی گیری انجام شده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به این ترتیب انتخاب گردیدند:
  • آقا/خانم ابراهیم رضائی بابادی به عنوان رییس مجمع
  • آقا/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع
  • آقا/ خانم بهروز خالق ویردی به عنوان ناظر مجمع
  • آقا/خانم شهره احمدپور به عنوان منشی مجمع
  • ه) اعضای هیئت مدیره:
  • آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
  •  
  •  
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشماره ثبت عضو حقوقی/کدملینوع شرکتنوع عضویتنام نماینده عضو حقو قیکدملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
شرکت عمران ساختمان تراز پی­ریز۱۲۶۳۵۷ اصلیمیراحد حسینی۱۵۸۲۹۷۸۴۸۴عضو هیئت مدیرهغیرموظفدکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک
شرکت سرمایه­گذاری آتیه صبا۲۷۲۷۱۸ اصلیحسین پور خدائی۱۴۶۳۸۵۰۳۱۱عضو هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شرکت آزادراه امیر کبیر۷۹۸۰۹ اصلیآیدین مولازاده۱۴۵۱۰۸۴۴۸۱رئیس هیئت مدیرهموظفدکتری حرفه­ای دامپزشکی
صندوق بازنشستگی کشوری۱۱۱۱۱ اصلی  علیرضا نصیری۵۵۹۹۳۹۲۱۰۴نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتری مدیریت فناوری اطلاعات
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵سهامی خاصاصلی  عضو هئیت مدیرهغیرموظف 
  •  
  • مشخصات مدیر عامل:
نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
علیرضا نصیری۵۵۹۹۳۹۲۱۰۴دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
  • و) تصمیمات مجمع:
  • صورت­های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
  • میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به ترتیب زیر می­باشد:
شرحمبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص۴۳۹۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۴۱۹۵
تعدیلات سنواتی۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده۴۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)(۴۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۳۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰
سود قابل تخصیص۴۷۶۴۹
انتقال به اندوخته قانونی۰
انتقال به سایر اندوخته­ها۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره۴۷۶۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)۴۲۵۴۵
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)۵۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)۱۷۲
سرمایه۲۴۷۳۶۰
  • موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی­البدل  انتخاب گردید.
  • روزنامه یا روزنامه­های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت تعیین شد:
  • روزنامه اطلاعات
  • حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرحمبلغ سال قبلمبلغ سال جاریتوضیحات
حق حضور (ریال)۱۵۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰بابت برگزاری حداقل ۱جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)۰۰به صورت ناخالص