دادستان‌های فدرال آمریکا، مدیران ارشد صندوق پوشش ریسک را به اتهام توطئه و دستکاری در تبدیل واحد پول آفریقای جنوبی به دلار و کسب ۲۰ میلیون دلار در بورس لندن، بازداشت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایندیپندنت، دادستان‌های فدرال آمریکا، نیل فیلیپس مدیر ارشد یک صندوق پوشش ریسک در لندن را به اتهام توطئه و دستکاری در بازار ارز بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، قبل از نیمه‌شب سال نو ۲۰۱۷ در حالی که بسیاری از معامله‌گران در بورس لندن خواب بودند، نیل فیلیپس شریک بنیانگذار شرکت گلن پوینت کپیتال با تغییر نرخ تبدیل واحد پول آفریقای جنوبی در برابر دلار، صید ۲۰ میلیون دلاری به تور زد. فیلیپس ۵۲ ساله که سابقا تحت حمایت جورج سورس میلیاردر شناخته‌شده آمریکایی قرار داشت، هفته گذشته در اسپانیا به اتهام توطئه و تقلب در تراکنش‌ها برای دستکاری بازار و تغییر غیرطبیعی نرخ تبدیل رند، واحد پول آفریقای جنوبی به دلار و کسب ۲۰ میلیون دلار از قبل آپشنی که شرکت قبلا خریداری کرده بود، بازداشت شد.

فیلیپس بر اساس کیفرخواستی که هفته گذشته در آمریکا اعلام شد، می‌خواست نرخ مبادله دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی را به کمتر از ۱۲.۵ برساند تا بتواند از شرط‌ بندی ‌‌روی قراردادهای حق معامله که در بورس به آن آپشن می‌گویند، ۲۰ میلیون دلار بازده داشته باشد.

وی در این کار با یکی از کارمندان هلدینگ نومورا در سنگاپور، یکی از معدود مراکز جهانی که در آن ساعات بامداد شروع به کار کرد در ارتباط بود و نقشه‌ برای دستکاری در بازار را پیش برد. این کارمند معاملات زیادی را از طرف فیلیپس ترتیب داد که به گفته دادستان‌ها این تراکنش‌ها قیمت را به حد مطلوب وی رساند.

شرکت گلن‌پوینت ۱۶ میلیون دلار از این معاملات بدست آورده و طبق پرونده های حقوقی و افراد آگاه، چهار میلیون نیز نصیب شرکت سورس فاند شده است اما از آنجا که فیلیپس از طریق یک حساب مدیریت‌ شده به نظارت بر پول سورس کمک کرده، هیچ ردپایی از تخلف سورس وجود ندارد.

فیلیپس دهه‌ها در برخی از بزرگترین شرکت‌های وال‌استریت از جمله مورگان‌استنلی، لیمن‌برادرز و بلوبی کار کرد. وی بر تجارت کلان تمرکز داشت. جایی که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با شرط‌بندی روی نرخ بهره و ارز از روندهای اقتصادی جهانی بهره‌مند شوند. فیلیپس یک صندوق تامینی کلان به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار را در یک شرکت مستقر در لندن راه‌اندازی کرد.

معامله‌گران کلان عمدتا بر آفریقای جنوبی، یکی از بزرگترین اقتصادهای قاره آفریقا و جایی که سیاست‌های متلاطم و رسوایی‌ها می‌تواند باعث نوسان قیمت شود، تمرکز می‌کنند.