ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر زرگری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان دکتر فرزندی و دکتر ملک وند و به دبیری آقای دکتر هاشم تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط دکتر هاشم (مدیر عامل شرکت) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی90.12.29

2- تقسیم 1125 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار


هیات مدیره شرکت:

پیام هیأت مدیره:

آرمان ما افزایش پیوسته ارزش داروسازی ابوریحان و ایجاد ارزش افزوده بالا برای منفعت و سود سهامداران ما، پرسنل ما و جامعه بعنوان یک مجموعه واحد است. مبنا برای ایجاد این ارزش ایجاد نگاه استراتژیک به نو آوری، رشد، بهبود و سود آوری می باشد.

با سپاس از خداوند منان، سال 1390 علیرغم وجود تنگناهای شدید مالی و اقتصادی و نوسانات شدید ارزی با موفقیت نسبی سپری شد و شرکت داروسازی ابوریحان در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان و مدیران لایق و دلسوز خود با تمرکز بر برنامه های استراتژیک خویش توانست ضمن تحقق اهداف استراتژیک خود در راستای افزایش کیفی و کمی تولیدات و ارتقاء برند سازمانی در بازار دارویی کشورو تعمیق نگرش صادراتی و توسعه صادرات در ابعاد حجم و تعداد بازارهای صادراتی، روندی رو به رشد در پیش گیرد و همچنین بعنوان تنها شرکت داروسازی کشور موفق به اخذ 3 گواهینامه اشتهار در دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو جهت محصولات کپسول و نوستات ، قرص رابزول و قرص فکسوفنادین گردید. همچنین شرکت توانسته با اتخاذ سیاستهای بازار محور و استراتژی مشتری مداری در جایگاه نهم شرکتهای داروسازی بزرگ کشور قرار گیرد .

تولید محصولات و اخذ پروانه های جدید ساخت و تولید عددی منطبق با بودجه، از اهداف کلی بود که هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 1390.12.29 با پیگیری مستمر، محقق نمود. این مهم بدون پشتوانه و حمایت سهامداران محترم علی الخصوص شرکت داروپخش (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذری دارویی تأمین میسر نمی گردید که بدین وسیله ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مادی و معنوی ایشان، امید است به یاری خداوند متعال با تداوم این حمایت و رهنمودها، شرکت داروسازی ابوریحان بتواند در سال مالی 1390 نیز به کلیه اهداف تولید و سود پیش بینی شده نایل شود.


خلاصه اقدامات و فعالیتهای انجام شده:

الف- تولید

در سال مالی منتهی به 1390.12.29، معادل 1.268میلیون عدد تولید عددی از گروههای مختلف شامل آمپول، قرص، دراژه، شیاف و پماد، کرم، ژل و کپسول و ویال انجام که کلیه تعهدات به وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور محقق گردیده است.

بیشترین افزایش شاخص تولید در بخش قرص و کپسول 27 درصد رشد، در بخش ویال14.3 درصد و در بخش شیاف 9.2 درصد رشد نسبت به عملکرد تولید عددی نسبت به سال گذشته بود.

ب- فروش

فروش خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به رقم 720.048 میلیون ریال (28.4 درصد رشد نسبت به سال گذشته) رسید.

پیش بینی فروش شرکت برای سال 1391 معادل 800.924 میلیون ریال برابر 23.1 درصد رشد نسبت به بودجه اولیه سال قبل و 11.2 درصد افزایش نسبتبه عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 1390.12.29 می باشد.

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

پیش بینی سود هر سهم (EPS) سال مالی 90 مبلغ 1228 ریال برآورد و اعلام گردیده بود که با 7 درصد افزایش نسبت پیش بینی ، مبلغ 1.34 ریال در عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 1390.12.29 محقق گردید.

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت ابوریحان در صنعت تولید دارو فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور (تولیدات داخلی + واردات) درکل کشور در سال 90 ( با توجه به آمار 8 ماهه 90 ) نسبت به سال قبل 17/87 درصد می باشد که اهم آن عبارت است از :

1- افزایش واردات دارو.

2- جایگزینی داروهای ارزان قیمت با داروهای جدید و قیمت بالاتر.

3- رشد مصرف دارو در کشور.

4- تبلیغات و ترویج مصرف داروهای جدید در کشور.

5- ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی در کشور.

و شرکت داروسازی ابوریحان در بین شرکتهای فعال (تولید و واردات دارو) در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 476.607 میلیون ریال ( در 8 ماهه اول سال 90 ) در رده 15 قراردارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

تولید:

شرکت ابوریحان تولید خود را در دو گروه داروهای انسانی و دامی در سال مالی مورد گزارش انجام که آمار مقایسه ای عددی تولید در سال 1390 و مقایسه با 3 سال گذشته و پیش بینی سال مالی 1391 بشرح جدول ذیل می باشد.

شرکت در سال 1390 در گروه قرص و کپسول با 27 درصد افزایش بیشترین رشد و در گروه آمپول با 1.2 درصد افزایش ، کمترین رشد را داشته است.

لازم به ذکر است که شرکت از سال 1385 به بعد بر اساس برنامه استراتژیک خود می بایست از تولید محوری به بازار محوری تغییر استراتژی داده و هر محصول را که مورد توجه بازار بوده و دارای کشش بیشتری برای جذب در بازار است را تولید نماید و از تولید و انباشتگی بیش از حد در بازار که به نوعی باعث رکود سرمایه جاری شرکت و در نتیجه بی نظم نمودن جریان وجوه نقد شرکت می گردد، خودداری نماید.

صادرات مستقیم:

صادرات شرکت در طول سال مالی منتهی به 1390.12.29 که مستقیماً توسط شرکت انجام شده برابر 684508 دلار معادل 8.392 میلیون ریال به کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان ، عراق و ترکمنستان بشرح زیر می باشد:

1. آذر بایجان 65.009 دلار

2.عراق 218.378 دلار

3. افغانستان 230.392 دلار

4. ازبکستان 126.675دلار

5. ترکمنستان 44.054 دلار

جمع 684.508دلار

صادرات غیر مستقیم:

ضمناً معادل 19.032 میلیون ریال جهت صادرات به کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، عراق، اکراین، ترکمنستان، تاجیکستان و دوبی توسط شرکتهای صادر کننده دارو بصورت ریالی و دلاری بشرح زیر انجام شده است.

اطلاعات طرح های توسعه شرکت :

1- راه اندازی خط تولید جدید ویال.

2- راه اندازی خط تولید سرنگ از قبل پر شده.

3- راه اندازی خط تولید ویال لیوفلیزه.

4- بررسی پروژه انتقال محل کارخانه به شهرک دارویی ملارد

برنامه های آینده شرکت:

1. ارتقاء سطح تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM.

2. تلاش در جهت راه اندازی خطوط تولید و بازسازی خطوط تولیدی فرسوده در چارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت بر اساس مدل BSC.

3. افزایش بهره وری تولید و ارزش افزوده.

4. سعی و کوشش در جهت ورود محصولات جدید به بازار و اخذ پروانه های جدید با ارزش افزوده بالاتر.

5. تعریف مأموریت های جدید برای واحد QA با هدف ارتقاء سطح استانداردهای تولید (CGMP) و بهبود کیفی محصولات شرکت.

6. تمدید و ارتقاء سطح IMS ( گواهینامه های مدیریت کیفیت+زیست محیطی+ایمنی و بهداشت).

7. خرید مواد اولیه خارجی با استفاده از تسهیلات مناسب تجاری و سورسیابی منابع جدید خرید.

8. ثبت محصولات بیشتر در کشور های مختلف جهت انجام صادرات.

9. ارتقاء و بهبود سیستم های مکانیزه اداری.

10. برنامه ریزی و تلاش جهت رشد صادرات.

11. تأمین منابع اعتباری بیشتر از سیستم بانکی با هزینه مالی مناسبتر.

12. ایجاد یک سایت با آخرین تکنولوژی واستاندارد های روز دنیا در شهرک دارویی ملارد.