ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای خورسندی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان علی اکبری و عیش آبادی و به دبیری آقای محصصی تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس آقای امینی و نماینده موسسه حسابرسی آقای دهدشتی نژاد نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای نوریان و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1390.12.29
2- تقسیم 1000 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.
4- انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
حاشیه مجمع:
سهامداران امسال نیز مانند سالهای گذشته راضی از عملکرد مناسب مدیران و پرسنل شرکت به مجمع آمدند.امسال علیرغم مشکلاتی که قانون گذاران در این صنعت بوجود آوردند و هر روز اخباری متضاد راجع به حق بهره مالکانه به بازار اعلام کردند ولی صورتهای مالی شرکت نشان از رشد سودآوری و بهره وری در این شرکت معظم داشت بطوریکه سود خالص بیش از 20 درصد رشد نموده است و این در حالی است که تعداد پرسنل دائم شرکت روند کاهشی داشتند.
البته آنچه بیش از همه برای سهامداران جالب توجه بود روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنستانتره سنگ آهن بالاتر از ظرفیت اسمی مشابه سالهای گذشته و راه اندازی و بهره برداری از طرح مرحله دوم توسعه و افزایش ظرفیت (خط پنجم کارخانه فرآوری) در اواخر سه ماهه اول سال 1391بود که همگی امیدوار بودند سال جاری نیز شرکت بتواند روند رو به رشد خود را حفظ کند.
اعضاء هیأت مدیره


پیام هیأت مدیره:
مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال های مورد گزارش
سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است که طبق بررسیهای بعمل آمده حدود 5 درصد از پوسته زمین را شامل می گردد.
این عنصر به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فولاد می باشد و بیشترین سهم هزینه را در قیمت تمام شده فولاد دارد بنحویکه طبق آمارهایی که کسب گردیده است در کشور چین حدود 39 درصد، در کشورهای اروپایی حدود 31 درصد و در ایران (شرکت فولاد مبارکه ) حدود 25 درصد قیمت تمام شده را شامل می گردد .
به همین دلیل یکی از مزیت های مهم اقتصادی برای مجتمع های فولاد سازی هر کشور استفاده از سنگ آهن داخلی می باشد زیرا نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و هم چنین صرفه جویی ارزی در تولید فولاد را دارد.
از طرفی با توجه به حجم زیاد مصرف آن در صورت عدم اتکا به واردات این ماده اولیه معدنی، همواره کشور از بروز بحرانهای جهانی در عرضه و تقاضا، نوسانات قیمتها، مشکلات حمل و نقل دریایی، توقف فروش آن توسط کشورهای صادر کننده و در نهایت حربه تحریم، مصون خواهد بود.
کشور جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ذخایر عظیم سنگ آهن بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده ذخایر زمین شناسی آن بالغ بر 4.4 میلیارد تن و ذخایر قطعی آن حدود 2.5 میلیارد تن برآورد گردیده است. یکی از مناطق بالقوه ایجاد و توسعه صنایع فولاد می باشد که طی سالهای اخیر برنامه های عمده و اساسی در جهت تولیدات سنگ آهن و فولاد اجراء گردیده است.
تولید سنگ آهن در ایران از مقدار یک میلیون تن در سال 1358 به 28.6 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافته است و با اجرای طرحهای جدید و توسعه معادن موجود در پایان سال 1393 ظرفیت تولید سنگ آهن حدود 57 میلیون تن افزایش خواهد یافت که 84 درصد آن کنستانتره آهن و مابقی به صورت سنگ آهن های دانه بندی شده می باشد که کلاً در صنایع فولاد کشور مصرف خواهد شد.
این شرکت در سال 1390 نیز در ادامه برنامه های توسعه و افزایش تولید که از سالهای گذشته شروع نموده بود موفق گردید بالاترین میزان کنستانتره سنگ آهن را به مقدار 8.87 میلیون تن (به میزان 30 درصد پیش از ظرفیت اسمی چهار خط تولید کارخانه فرآوری) تولید نماید و به موازات آن عملیات اجرایی و نصب ماشین آلات و تجهیزات خط پنجم کارخانه فرآوری را به مراحل نهایی رسانیده و راه اندازی طرح را بتدریج شروع نموده است.
خلاصه عملکرد برنامه های سال منتهی به 1390.12.29
الف) تولیدات:
این شرکت، در سال 1390 مقدار 8.87 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید نموده که بالاترین سهم تولید این محصول به میزان 50 درصد کل تولیدات، در سه واحد عمده تولیدی کشور را دارا بوده است.
شرکت همچنان در اجرای برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن موفق بوده، بنحویکه در سال 1390 عملکرد تولید محصول در چهار خط تولید کارخانه فرآوری، بالاترین میزان تولید از شروع بهره برداری تاکنون بوده است.
این میزان تولید حدود 31 درصد فراتر از ظرفیت های اسمی طراحی و نصب شده ماشین آلات و تجهیزات چهارخط کارخانه با ظرفیت اسمی به مقدار 6.8 میلیون تن ، می باشد.
تولید گندله در سال 1390 از رشد 31 درصدی نسبت به سال 1389 برخوردار بوده که با توجه به ارزش افزوده بالای این محصول، نقش عمده ای در افزایش درآمدها و سوددهی شرکت داشته است.




 موفقیت ها:
در سال 1390 علاوه بر موارد فوق شرکت موفقیت هایی در سطح کشور کسب نموده که مهمترین آن به شرح ذیل می باشد:
1- کسب رتبه اول برای دومین سال متوالی در گروه اکتشاف، استخراج و تولید، در رتبه بندی یکصد شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران.
2- کسب رتبه سوم در بخش شاخص بازدهی فروش به مقدار 56 درصد در رتبه بندی مزبور.
3- کسب رتبه پنجم در بخش بالاترین ارزش بازار به مبلغ 40.308 میلیارد ریال
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش
تولید و مصرف سنگ آهن می بایست بر اساس نوع فرآیند تولید فولاد انجام گیرد.صنایع فولاد به روش احیاء مستقیم (Direct reduction) نیاز به کنستانتره سنگ آهن نرمه با عیار آهن بیش از 67 درصد دارند که قابل تبدیل به گندله (Pellet) بوده تا در کوره های احیاء مستقیم تبدیل به آهن اسفنجی شود.
در صنایع فولاد به روش کوره بلند (Blust furnace) سنگ آهن های دانه بندی شده بصورت درشت دانه (Lump ore) و ریز دانه (Fine Ore) پس از تبدیل به آگلومره یا گندله مصرف می گردد. ذکر این نکته ضروری است که در این فرآیند سنگ آهن های با عیار حداقل 61 درصد قابل مصرف می باشد.
در شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو هدف اصلی تولید کنستانتره سنگ آهن با مشخصات فوق بوده و در حال حاضر بزرگترین و تنها تولید کننده کنستانره نرمه در کشور می باشد.
با عنایت به ارزش افزوده در ماده معدنی فوق و از طرفی چون کنستانتره تولیدی شرکت خوراک مستقیم کارخانه های گندله سازی (اصطلاحاً Pellet Feed) است، لذا در سال 1383 طرح احداث کارخانه گندله سازی در اردکان را اجراء و از سال 1387 در حال بهره برداری می باشد. ضمناً به منظور استفاده از سنگ آهن های خام استخراجی با عیار (Fe) حدود 61-60 درصد، تولید سنگ آهن دانه بندی شده را که با هزینه کمتری در مقایسه با محصول کنستانره ، حاصل می گردد بعنوان محصولات جانبی در برنامه های خود قرار داده است.
این شرکت در سال 1390 نیز در جهت تأمین سنگ آهن و گندله مصرفی فولاد کشور به نحوی برنامه ریزی نمود که هیچگونه وقفه ای در این مورد حاصل نگردد.
در سال 1390 مقدار 5.651 هزار تن کنستانتره سنگ آهن و 2.855 هزار تن محصول گندله، کلاً 8.506 هزار تن محصول را به هفت مجتمع فولادسازی کشور تحویل نمود که 5 درصد بیش از تعهدات خود بوده است.
ضمناً تولیدات سنگ آهن های دانه بندی شده را به مقدار 836 هزار تن که به عنوان محصول جانبی شرکت می باشد، پس از حصول اطمینان از مازاد بر تأمین نیازهای صنایع فولاد داخل کشور، به خارج از کشور صادر نمود.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال (شامل 1.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 6.000 میلیارد ریال (شامل تعداد 6 میلیارد یهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 89.12.29 افزایش یافته است.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت کانه های فلزی فعالیت می کند. افزایش فروش داخلی صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل 33 درصد بوده که مهمترین دلیل آن افزایش قیمتهای فروش و ظرفیتهای تولیدی نسبت به سال قبل می باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 8.088.756 میلیون ریال در رده اول قرار دارد.
 طرحهای در دست اجراء:
1- ادامه عملیات اجرائی نصب ماشین آلات و تجهیزات طرح های خط پنجم تولید ، با پیشرفت فیزیکی 98.2 درصد و سنگ شکن دوم با پیشرفت فیزیکی 94.6 درصد و رسیدن به مراحل نهائی تکمیل عملیات نصب ، و شروع برنامه های تست و راه اندازی.
2- شروع عملیات اجرائی طرح احداث کارخانه فولاد چادرملو و حصول به پیشرفت فیزیکی 23 درصد.
3- انجام اقدامات اولیه جهت اجرای طرح احداث نیروگاه در جوار مجتمع گندله سازی ، تنظیم پیش نویس و ورود به مرحله نهائی عقد قرارداد با پیمانکار.
پیش بینی طرحهای اجرایی آتی:
طرح احداث کارخانه گندله سازی در بهاباد
اجرای این طرح با موافقت سهامداران عمده شرکت مورد تصویب هیأت مدیره شرکت قرار گرفته است. اقدامات اولیه از قبیل تهیه گزارش فنی و اقتصادی، اخذ و جواز تأسیس و درخواست تأمین امکانات زیر بنایی توسط موسسات ذیربط و مطالعات زیست محیطی انجام گردید. لیکن شروع عملیات اجرایی و تدوین برنامه زمانبندی مشروط به مشخص شدن تاریخ تأمین برق و گاز می باشد که تاکنون بخصوص در مورد گاز رسانی محقق نگردیده و پاسخ لازم از طرف شرکت گاز دریافت نگردیده است.
بدیهی است جهت عقد قراردادهای مهندسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی و شرایط گارانتی مشخص شدن زمان تأمین بر و گاز الزامی بوده و انجام آزمایش های کارایی تجهیزات بدون برق و گاز میسر نمی باشد، از طرفی در قراردادها برنامه زمانی، راه اندازی طرح و گارانتی ها بر اساس زمان آماده بودن این زیر بناها مشخص می گردند.
طرح احداث نیروگاه
بر اساس تصمیمات متخذه در وزارت صنایع و معادن اجرای طرح نیروگاه در جوار کارخانه گندله سازی اردکان، در برنامه های شرکت قرار گرفته است که بررسیهای لازم انجام و پیش نویس قرارداد با شرکت مپنت (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) تدوین گردیده است.