موضوع : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

          بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) در تاریخ 20/10/91 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

 

1) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 31/06/91 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2) سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی وعلی‌البدل شرکت برای سال مالی 92 انتخاب گردید.

3) روزنامه‌ اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی 92 انتخاب گردید.

4) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر5 ریال
(ناخالص) تصویب گردید.

5) سود نقدی هر سهم به مبلغ 170 ریال تقسیم گردید.

6) مبلغ 800 میلیون ریال (ناخالص) نیز به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره تقسیم گردید.