مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای چراغی (مدیر عامل) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1390.12.29

2- تقسیم 95 ریال سود نقدی به ازای هر سهم

3- مؤسسه ‌حسابرسی‌آزموده کاران به ‌عنوان بازرس ‌‌اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌ عنوان بازرس علی‌البدل

4- انتخاب روزنامه­های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- اعضای هیأت مدیره جدید به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف) شرکت ملی انفورماتیک

ب) شرکت خدمات انفورماتیک کیش

ج) شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش

د) شرکت داده ورزی فرادیس البرز

ه) شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران

حاشیه مجمع

مجمع سال 90 داده پردازی ایران همانند سالهای گذشته در حالی با استقبال سهامداران برگزار گردید که حال و روز بازار سرمایه و بازارهای جهانی مناسب نبوده و اکثر سهامداران با نگرانی بازارها را رصد می کنند ولی علی رغم این شرایط شرکت برای چندمین سال متوالی توانست روند رشد سودآوری خود را حفظ نموده و امیدها را همچنان در این سهم پر پتانسیل زنده نگاه دارد.

سهامداران اکثراً با نگاهی به صورتهای مالی به وضوح شاهد عملکرد مثبت شرکت در سال مالی گذشته بودند بطوریکه در صورتهای مالی تلفیقی شاهد رشد 26 درصدی درآمد خالص، 38 درصدی سود عملیاتی و رشد 26 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات بودند که همه این موفقیت ها در شرایطی صورت پذیرفت که شرکت با ریسکهایی مانند نوسانات نرخ ارز و بهره، عدم تأمین به موقع نقدینگی، سرعت تغییرات تکنولوژی در صنعت IT مواجه بود ولی مجموعه مدیریت و پرسنل خدوم شرکت در ارتباط با هر یک راهکارهای مناسب ارایه کردند تا بتوانند رضایت سهامداران خود را به ارمغان آورند. ولی آنچه در جلسه مجمع امسال بیشتر توجه سهامداران را به خود جلب کرد برنامه های آتی شرکت بود که از جمله می توان به بانکداری متمرکز الکترونیک، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیکی و سوئیچ های بانکی اشاره کرد که با توجه به توانمندی های مجموعه شرکت و همکار بودن با شرکتهای مطرح بین المللی و از طرفی نیاز مبرم بانکهای کشور به پردازش های آنی و بدون درنگ، امید می رود سالهایی پر از موفقیت پیش رو باشد.

اعضاء هیأت مدیره

پیام هیأت مدیره

این روزها بحران های مالی و اقتصادی اغلب کشورهای بزرگ جهان را درگیر کرده است و به این ترتیب صنایع و بخش های مختلف را هم تحت تأثیر قرار داده است. در این میان صنعت جهانی فناوری اطلاعات کمترین آسیب را دیده است که دلیل این موضوع به روز بودن این صنعت و رشد پویای آن است.

بنا به گزارش کارشناسان شرکت تحقیقاتی گارتنر، میزان سرمایه گذاری جهانی در صنعت IT در سال 2012 به 3.7 تریلیارد دلار می رسد که این رقم در مقایسه با سال 2011 تنها 2.5 درصد رشد خواهد داشت.

همچنین این شرکت پیش بینی کرده است در بازارهای تجاری متوسط و کوچک که حدود یک چهارم بازار تجاری IT جهان را در اختیار دارند، میزان سرمایه گذاری در سال 2012 به 874 میلیارد دلار خواهد رسید و انتظار می رود این رقم تا سال 2016 به یک تریلیارد دلار هم برسد. در این میان، کارشناسان معتقدند بازارهای متوسط رشد بیشتری را نسبت به بازارهای تجاری دیگر برای خوشان به ثبت خواهند رساند.

این رشد در بازار فناوری اطلاعات و انفورماتیک کشورمان نیز وجود خواهد داشت و با توجه به نقش محوری شرکت داده پردازی ایران، پیشگامی این شرکت در صنعت انفورماتیک کشور بر اساس آخرین ارزیابی شورای عالی انفورماتیک و حاکمیتی بودن این شرکت، انتظار می رود، تا شرکت در سال جاری بتواند با توسعه بازار خود و نفوذ به بازارهای جدید گام بلندی را در جهت افزایش رضایت ذینفعان بردارد.

همچنین هیات مدیره شرکت با تشکیل امور برنامه ریزی و توسعه نسبت به بازنگری و اصلاح برنامه های راهبردی، ساختار سازمانی، فرآیندهای تخصصی، بازایابی و فروش، و منابع انسانی اقدام نموده است. امید است با ایجاد تغییرات جدید با مساعی و مشارکت جمعی کلیه مدیران و کارکنان شرکت، سیاست ها، اهداف و برنامه های تعیین شده محقق گردد.

ماموریت شرکت داده‌پردازی ایران

*توسعه و ترویج دانش انفورماتیک در کشور

*تأمین و تجهیز مراکز انفورماتیک

*انتقال فناوری روز به کشور و متناسب سازی آن با ویژگیهای کشور

*توسعه فناوری و ارائه پشتیبانی پایدار برای مشتریان

*بهره گیری از تکنولوژی در بالاترین سطح مطلوب

*ارتقاء کارایی و تلاش در مسیر توسعه و سازندگی

اهداف شرکت داده‌پردازی ایران

* مدیریت بر مبنای هدف

* ارتقای برند داده‌پردازی ایران

* دانش‌بنیان شدن شرکت

* افزایش رضایت مشتریان

* تبدیل شرکت به سازمانی خدمت محور و مشتری مدار

* بومی سازی دانش مرتبط با فناوری اطلاعات

* به حداکثر رساندن ارزش شرکت

* بهبود کیفیت محصولات و خدمات

* چابک سازی و انعطاف پذیری متناسب با نیاز بازار هدف

* افزایش بهره‌وری شرکت از طریق برنامه ریزی

* ارتقاء دانش سازمانی در حوزه های مرتبط

فعالیتهای فعلی شرکت

- فروش تجهیزات رده بزرگ و رده متوسط IBM، تجهیزات HP و ملزومات داده پردازی

- فروش نرم افزارهای بنیادی و نرم افزار شبکه مربوط به بند بالا

- فروش تجهیزات و ملزومات شبکه

- طراحی و پیاده سازی شبکه

- فروش تجهیزات و ملزومات مرکز داده اینترنتی (Data Center)

- طراحی و راه اندازی مراکز داده اینترنتی

- ارائه خدمات زیرساخت فیزیکی برای کلیه موارد فوق الذکر

- تعمیر و نگهداری و پشتیبانی کلیه موارد فوق الذکر

- طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری کاربردی

- نظارت بر پروژه های ملی نرم افزاری کاربردی

- ارائه خدمات داده اینترنتی

- آموزش کوتاه مدت در کلیه زمینه های فعالیت شرکت

- آموزش آکادمیک تا سطح کارشناسی ارشد

- چاپ دیجیتال

دستاوردهای شرکت داده پردازی ایران

استقرار نظام مدیریت بر مبنای برنامه باعث شده است که شرکت وضعیت خود در بازار را بهبود داده و دستاوردهای زیر را داشته باشد:

- کسب دوباره رتبه یک صنعت انفورماتیک بعد از 5 سال در کلیه زمینه ها بر اساس ارزیابی شورای عالی انفورماتیک

- قرار گرفتن در جمع 400 شرکت برتر کشور در سال نود برای اولین بار و پیش بینی قرار گرفتن در میان 200 شرکت برتر در سال 91

- افزایش سرمایه شرکت به میزان دو برابر

- حفظ نیروهای خبره

- برگزاری نمایشگاه و همایش بعد از 12 سال، همایش نکوداشت پنجاه و پنجمین سال تاسیس شرکت، (نمایشگاه بانکداری الکترونیک)

- تشکیل کمیته وصول مطالبات برای اولین بار

- افزایش نظارت بر پروژه ها

- نظارت بر پروژه امور مالیاتی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های IT کشور

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2.400میلیون ریال (شامل تعداد 2.400 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 186.753 میلیون ریال (شامل تعداد 186.753.072سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است.

جایگاه شرکت در صنعت

امتیاز و رتبه بندی شرکت براساس ارزیابی شورای عالی انفورماتیک در سالهای مختلف :

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل در ذیل ارائه شده است.

عملکرد مالی شرکت اصلی:

برنامه های آینده شرکت

برنامه های آتی شرکت نیز شامل دو دسته از برنامه ها می باشند. دسته اول شامل برنامه های مرتبط با فعالیتهای آتی شرکت و دسته دوم شامل برنامه های مرتبط با ایجاد تغییر و تحول در شرکت می باشد. برنامه هایی که در دسته اول قرار می گیرند شامل برنامه های زیر می باشند:

- بانکداری متمرکز الکترونیک

- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

- تجارت الکترونیکی

- سوئیچ های بانکی

- محاسبات ابری

- دستگاه های خودپرداز

- ...

دسته دوم برنامه های شرکت در جهت توسعه شرکت داده پردازی می باشد. این برنامه ها عبارتند از:

v برنامه ریزی مدیریتی کلان

v برنامه ارزیابی عملکرد

v برنامه مدیریت پروژه حرفه ای

v برنامه مدیریت و ارتقاء منابع انسانی

v برنامه پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و بهبود فرایندهای داخلی

v برنامه ریزی مالی

v برنامه بازاریابی و فروش

v برنامه مدیریت محصول و خدمات ارائه شده

برنامه‌های عملیاتی شرکت

*تدوین برنامه تحول سازمانی شرکت داده‌پردازی ایران و اجرای آن

*تدوین برنامه‌ راهبردی شرکت داده‌پردازی ایران و اجرای آن

*اصلاح ساختار شرکت

*توسعه تجهیزات و امکانات مرکز داده موجود به انضمام استفاده از مراکز کامپیوتری شرکاء تجاری در راستای ارائه سرویسهای لازم در خصوص امکاناتDATA CENTER) &COMMUMTION (DATA و سایر امکانات مورد نیاز به مشتریان

*ایجاد فضای مورد نیاز مراکز سوئیچینگ مربوط به COMMUNICATION،CALL MANAGER و (NETWORK OPERATION CENTER) NOC .

*توسعه مسیرهای ارتباطی فیبر نوری، ماهواره ای و WIRELESS

*تعریف و ایجاد HUB مرکزی شرکت در داخل کشور و بویژه در محدوده تهران

*ایجاد و توسعه مراکز CALL CENTER در شرکت و سایتهای مشتریان عمده طرف قرارداد و در راستای سرویس دهی بهتر به مشتریان.

*جوابگوئی به نیازهای توسعه ای مشتریان در زمینه ارائه امکانات Data Center

*آماده سازی زیربنای پردازش دیتا و در اختیار گذاردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مورد سیستم های ارتباطات، NOC ، Service Provider(ASP)Application ، Password uthentication Protocol (PAP) و سرویس های Call Manager.

*ارائه سرویسهای تهیه نسخ پشتیبان به صورت On- Line و Off – Line برای مشتریان شرکت و برنامه ریزی لازم جهت نگهداری این نسخ به عنوان یک مرکز امنیتی اطلاعات مراکز کامپیوتری.

*آماده سازی تجهیزات لازم در خصوص ارائه سرویسهای مربوط به Call Center

*آماده سازی بستر سرویس دهی به مشتریان

*اتحاد استراتژیک با شرکتهای معتبر و موفق

*همکاری با شرکتهای تخصصی در امر اجرای پروژه‌ها

*ارائه ATM به شبکه بانکی کشور

*ارائه بارکد خوان چکها (MICR READER) به بانک‌ها

*ارائه سرویسهای نرم افزارهای جامع ویکپارچه مانندERP, E-Procurement ، E-Commerceبه صورت مستقیم و یا به روش ASP

*یافتن شرکای خارجی یا داخلی جهت ارائه خدمات در محورهای فنی زیر

-Cloud Computing

-Business Solution (ERP، CRM، BI، Core Banking،…)

-Web Technology (E-Commerce (B2B/B2C)/E-Governments )

-ATM/POS

-Data Center

-CA-PKI Operation

-PSP

-ASP