آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک دي
دی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک دي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 درمحل سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک ، واقع در تهران، جنب درب غربي استاديوم آزادي،هتل المپيک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
توضیحات:
تعيين حق الزحمه و جبران خدمات اعضاي هيات مديره بانک(اجرايي و غير اجرايي) تصميم گيري در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ساير مواردي که در صلاحيت و اختيار مجمع عمومي عادي مي باشد.