مدیرحقوقی سازمان بورس بااشاره به کلاهبرداری های جدید در ایران گفت: مردم در مواجهه با شرکت‌هایی که با دریافت پول، وعده سرمایه گذاری در بورس نزدک، ارزهای دیجیتال و جدید می دهند، مراقب باشند.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی شیری‌زاده نسبت به برخی شیوه‌های سرمایه گذاری متقلبانه تحت عنواینی همچون ادعای همکاری با بورس‌های اروپایی و آمریکایی هشدا داد و گفت: همواره در چرخه‌های رکودی اقتصاد شیوه‌های متقلبانه همچون تأمین مالی پانزی به شکل‌های متنوع رونق می‌یابد و این در حالی است که تکاپوی مردم برای حفظ ارزش پول و تأثیر روانی وحشت از گرانی‌های پیش رو باعث می‌شود تا ناخودآگاه در دام چنین شرکت‌هایی گرفتار شوند.

وی افزود: به تازگی یکی از این شرکت‌ها که ادعای ارتباط با کارگزاری‌های بزرگ اروپایی و غربی را داشت با اخذ 230 میلیارد تومان پول از مردم قصد خروج آن و تبدیل کردن به ارز را داشته که از سوی اداره آگاهی جزیره کیش به فوریت بازداشت شده است.رفتار صاحبان نقدینگی در هجوم یکباره به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی بورس نشان می‌دهد به دست آوردن پول فراوان بدون زحمت بر فرهنگ تلاش و کوشش و کار مولد سایه سنگینی انداخته است.

این مقام مسئول درخصوص اینکه وبسایت هایی همچون یونیک فاینانس، World Wide Energy ، فاینانشیال و فوینز چگونه در ایران فعالیت می‌کنند، گفت: مدیران یا نمایندگان چنین شرکت‌هایی که مورد تأیید حتی سازمان‌های رسمی غربی نیز نیستند، فقط از طریق بازاریابی سینه به سینه و حلقه ای از آشنایان آن‌ها طعمه‌ها را شکار می‌کنند.

شیری زاده ادامه داد: در این رابطه سازمان بورس از یک شرکت با ماهیت سهامی خاص که از طریق فعالیت سرمایه گذاری و شبکه‌ای به هم تنیده از چند شرکت فعال در صنعت فرش و صنایع دستی ،هتل، رستوران، شکلات و مواد غذایی ، فعالیت‌های هنری، نشریات و البته صنعت خودرو اقدام به جمع آوری وجوه از صاحبان سرمایه با وعده پرداخت سودهای کلان می‌کرد به دستگاه قضا شکایت کرده که هم اکنون دادگاه آن در جریان است.مدیران این شرکت با جمع آوری حدود 250 میلیارد تومان پول نقد در مدت کوتاهی مدعی پرداخت سود ماهیانه 7 درصدی شده بود، بدون آنکه مجوزی از بانک مرکزی یا سازمان بورس داشته باشد.

وی گفت: این اشخاص از طریق ارسال پیامک‌های انبوه و بازاریابی‌های گسترده تلاش می‌کردند تا همواره طعمه‌ها را مجاب به افزایش سپرده سرمایه گذاری نزد این شرکت با هدف سرمایه گذاری‌های بیشتر در حوزه‌هایی همچون گردشگری کنند.هم اکنون مدیران این شرکت به جرم اخلال در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده‌اند. این در حالی است که بخشی از مبالغ جمع آوری شده از سوی آن‌ها ظاهراً خرج شده و بخش دیگری نیز تحت عنوان سود به مردم پرداخت و باقیمانده آن قابل بازیافت نیست.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس رفتار حریصانه برخی صاحبان نقدینگی در ورود به بازارهای پر سود و اعتماد کورکورانه به شرکت‌های سوداگر را ناشی از عدم نظارت در بازارهای غیر متشکل همچون بازار غیر رسمی ارز دانست و گفت: اغلب مردم با توجه به نظارت‌های حاکم بر بازار سرمایه این تصور را دارند که در مقایسه با بازارهای غیر مولد توفیق چندانی در بازار سهام نخواهند داشت و امکان اقدام‌های سفته بازانه محدود خواهد بود بنابراین در بازارهایی همچون سکه و ارز به دلیل بازدهی‌های کلان جولان می‌دهند.

شیری زاده گفت: با شدت رکود اقتصادی به محض اینکه اشخاصی ادعا می‌کنند با بورس‌های بین المللی در ارتباط هستند و می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام کنند، مورد اعتماد برخی از افراد واقع می‌شوند، در حالی که امکان ارتباط مستقیم با چنین بازارهایی با توجه به شرایط کنونی نقل و انتقالات ارزی برای ایرانیان از داخل فراهم نیست. در این بین واسطه‌هایی با گشایش حساب بانکی مدعی انجام معاملات سهام به نیابت از سرمایه گذاران می‌شوند در حالی که سرابی بیش نیست.

وی ضمن هشدار به مردم برای فریب نخوردن در مواجهه با چنین شرکت‌هایی گفت: نهادهای نظارتی از جمله پلیس فتا و رسانه‌ها باید به طور مستمر به مردم در مورد فریب این شرکت‌ها اطلاع رسانی کرده و ابزارهای جایگزین برای کسب بازده قابل اطمینان در بازارهای تحت نظارت و متشکل را معرفی کنند.