مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای جبرئیلی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1390.12.29

2- تقسیم 500 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

پیام هیأت مدیره:

سهامداران محترم به یقین با نگاه متخصصانه ، شرایط اقتصادی جهانی و تحریمهای اعمال شده بر علیه کشور عزیزمان را درک نموده و آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید هزینه ها و مولفه های قیمت تمام شده محصولات و مواد اولیه و انرژی و اثرات بازدارنده و منفی آنها را در بنگاههای اقتصادی اشراف دارند ومطمئن هستیم سهامداران محترم با هیأت مدیره هم عقیده هستند که سال مورد گزارش دارای شرایط فوق العاده خاص برای فعالیت شرکتهای صنعتی بویژه صنعت پتروشیمی بوده است .

خدای متعال را شاکریم که در سال90 علیرغم تمامی سختیها و مشکلات اقتصادی و تحریمها با همت و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی خانواده بزرگ پتروشیمی آبادان از جمله کارکنان سخت کوش و فداکار و متخصصان و مدیران و حمایتهای مستمر سهامداران محترم استمرار و تداوم کار و تولید با محوریت تولید بهینه و با برنامه ریزی و اقدامات ارزشمند ، ضمن آغاز و اجرای اصلاحات ساختاری بویژه در بخش مالی و تولید و نیروی انسانی رشد و بالندگی و شکوفائی در پیکره مجموعه آشکار گردیده است .

شرکت پتروشیمی آبادان در سال مورد گزارش ضمن تحقق بودجه اصلاحیه تولید، برای اولین بار در تاریخ بهره برداری خود در دی ماه 1390 با ثبت رکورد تولید 7386 تن و تداوم افزایشی آن در بهمن و اسفند ماه ، در فروردین ماه1391به بالاترین عدد و رکورد تولید 9317 تن دست یافت ، این رکورد عظیم رشد) 26 ( درصدی نسبت به آخرین رکورد تولید در سال قبل از آن ، فقط با عنایات خداوند منان و تلاشهای شبانه روزی و فداکارانه تمام کارکنان شریف شرکت محقق شده است ، به یقین افزایش تولید بی سابقه و با «محوریت تولید بهینه و اقتصادی» آینده مسیر امید بخش اقتصادی و دورنمای روشن برای پتروشیمی آبادان و سهامداران محترم ترسیم می نماید.

هیأت مدیره بخوبی درک می نماید که سهامداران محترم تحقق EPS پیش بینی شده در اول سال را مورد انتظار داشتند اما اطمینان داریم با تحلیل های متخصصانه خود تائید خواهید فرمود که عوامل اشاره شده در سطور قبلی و از طرفی تغییر نگرش هیأت مدیره و کارشناسان شرکت مبنی بر تقویت بنیه های اقتصادی و مالی مجموعه و مهندسی و مدیریت متخصصانه مالی و پرهیز از سودهای غیر عملیاتی غیرمنطقی و تکیه بر فعالیت تولیدی و تقویت پارامترهای تولیدی و تعهد به رعایت امانت داری و شفاف سازی و حفظ سرمایه های سهامداران ، سودهای واقعی و پایدار و رو به افزایش را درسال جدید به ارمغان خواهد آورد.

سرمایه های ارزشمند شما در پتروشیمی آبادان به امانت در اختیار گردانندگان و کارکنان شرکت قرار دارد و همه ما با درک مسئولیت سنگین نگهداری و تداوم بازدهی مثبت این امانت ، در تلاشیم تا با رفع تنگناها و گلوگاهها و تعریف طرحهای توسعه و اصلاحی زود بازده و اجرای آنها با رویکرد جدید مبتنی بر «تولید بهینه» و « مدیریت قیمت تمام شده» و« تدوین صحیح برنامه ها» و «بودجه های عملیاتی مناسب» ضمن تحقق خواسته های سهامداران عزیز ، سرمایه امانتی شما را به نحو شایسته نگهداری ، بهبود و بهینه سازی و با تقویت فنی و تولیدی و اقتصادی و مالی ، پویائی آن را تضمین نمائیم .هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان به عنوان نمایندگان امین شما ، اطمینان دارد سهامداران محترم ما را در تحقق اهداف عالیه با محوریت پویائی و بالندگی مجموعه یاری و ما نیز به همراه کلیه کارکنان صدیق و متخصص و شریف شرکت این عهد را می بندیم که اطلاعات وگزارشات شفاف و دقیق و صادقانه از مجموعه درطول سال جدید مشاهده خواهید نمودو به یقین با لطف پروردگاردر سال 91 از اعلام و ارائه تعدیلات منفی در برنامه ها (در صورت عدم وقوع فورس ماژور) خودداری خواهد شد چرا که فعالیتهای هیأت مدیره مبتنی بر برنامه های مطالعه شده و منطبق بر واقعیتها و تحقق وعده های منطقی استوارمی باشد.(که گزارش عملکرد سه ماهه اول 1391 گواه این مطلب می باشد.)

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با تحلیل شرایط اقتصادی جهانی و کشور و تدوین و اجرای برنامه های مناسب عملیاتی و تولیدی و مدیریت و مهندسی دقیق مالی و رفع گلوگاههای موجود و تقویت واحدهای پشتیبانی و ستادی، این اطمینان را به سهامداران محترم میدهد که ضمن کسب جایگاه واقعی ارزش سهام ، سود شایسته و مناسب و منطبق بر استانداردهای سازمان بورس و متکی بر عملیات و اجتناب از اعلام سودهای غیرعملیاتی غیر منطقی را در سال جاری ارائه نماید . خوشحال هستیم که اعلام نمائیم خیلی از پارامترها و شاخص های مثبت عملیاتی شرکت بصورت بی سابقه در حال وقوع و افزایش می باشد .

با عنایت به شناخت کامل از تمام مولفه های تاثیر گذار در ارزش سهام و سودآوری مناسب ، هیأت مدیره به عنوان امین شما سهامداران عزیز توصیه می نماید که سهام شرکت پتروشیمی آبادان را در سال 1391 جزء سهام ممتاز و ارزشمند در سبد سهام خود نگهداری و تا حد ممکن درصد آن راافزایش دهید.

اعضای هیأت مدیره :

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن :

با توجه به اینکه میزان تقاضا pvc در جهان رو به افزایش است به تبع آن میزان تولید در این عرصه نیز رو به افزایش است و هر ساله کارخانه ها ومجتمع های عظیم به این عرصه اضافه می شود.

لذا بحث رقابتی بازار از اهمیت بالایی بر خوردار است با توجه به ظرفیت تولید بالا در بازار ایران( اضافه شدن تولیدکنندگان جدید ؛پتروشیمی غدیر وپتروشیمی اروند وافزایش ظرفیت بندرامام) ، موضوع رقابت پذیری بنحو چشم گیری خودرا نمایان ساخته است که برنامه های ذیل برای پتروشیمی آبادان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد:

1. کیفیت قابل اطمینان محصولات پتروشیمی آبادان

2. مصرف کنندگان متنوع و کوچک که عمری 50 ساله را با پتروشیمی آبادان داشته اند

3. توان تولید گریدهای خاص P.V.C که دیگران فاقد لایسنس وتکنولوژی آن می باشند

4. برنامه ریزی جهت صادرات محصول

5. کاهش قیمت تمام شده

6. مشتری مداری

7. برند سازی

همگی توانمندی هایی هستند که شرکت با اتکا بر آنها در بازار رقابتی تولید و عرضه ، گوی سبقت از رقبا می تواند برباید .

افتخارات سال 1391 :

کسب افتخارات ذیل با اتکاء به ذات مقدس حضرت احدیت در سال 91 که به عنوان سال " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نامگذاری شده است با همدلی و زحمات بی وقفه و خالصانه کلیه کارکنان شریف و خدوم مجموعه پتروشیمی آبادان حاصل گردیده است :

· کسب رکورد تولید 9400 تن در فروردین ماه 1391 برای اولین بار بالاترین رکورد تولید در کل دوران پتروشیمی 7200 تن در ماه بوده است.

· کسب رتبه اول شرکت پتروشیمی آبادان در بین شرکتهای تولیدی مدیریتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)در اردیبهشت ماه 1391 برای اولین بار و صعود سیزده پله ای در رتبه بندی شرکتها

· انجام تولید بهینه و سود آور

· انجام تعدیل قیمت در EPS سال 1391 از مبلغ 424 ریال به 737 ریال

· پوشش 79 درصدی کل سود قبل از کسر مالیات سال 1391 در مدت 3 ماه اول سال 1391

فعالیت های آتی در سال 1391 :

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی آشنایی با سیستمهای استاندارد جهت کارکنان مجتمع

- بازنگری اساسی لیست تجهییزات کالیبراسیون کلیه واحدهای مجتمع جهت اصلاح معیارهای پذیرش ، محل نصب ، فواصل زمانی کالیبره کردن و غیره ...

- برنامه ریزی وکامپیوتری نمودن اسناد و مستندات (شامل رویه ها و دستورالعمل ها ) سیستم های استاندارد .

- پیگیری بهینه کردن و بروز رسانی برنامه کامپیوتری زمانبندی تجهییزات کالیبراسیون و PM

- برمبنای چرخه کیفیت ( برنامه ریزی – اجرا- چک کردن – بازنگری ) پروژه هایی بمنظور بهبود مستمرفرآیندها در صورت لزوم تعریف و حتی الامکان اجرا شود.

- دریافت گواهینامه های استاندارد ISO 9001 و ISO 14001و OHSAS18001

- استاندارد های دیگر که حسب نیاز شرکت پس از اخذ گواهینامه های فوق مورد نیاز است به شرح ذیل است که هزینه ها و زیر ساخت و نتایج حاصل از اخذ این گواهی نامه ها برای شرکت در حال بررسی می باشد.

الف – مقرر گردید با توجه به مطالعات انجام شده توسط بازرگانی مجتمع مبنی تقاضای بازار برایPVC بامصارف دارویی برنامه ریزی جهت بررسی واخذ استاندارد برای این نوع PVC دردستورکار قرار گیرد.

ب – یکی از مسائل موردنظردر مجتمع بهینه سازی مصرف انرژی می باشدکه در حال حاضرکمیته ی انرژی مسئول بررسی و پیگیری پروژه ها در این زمینه می باشد که انجام این فعالیتهای در چارچوب استاندارد 50001 سرعت و بهبود عملکرد این کمیته را درپی خواهد داشت .