رئیس دادگستری گلستان از انهدام بزرگترین گروه پولشویی کشور در املاک، سهام‌ شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش و... و با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی هاشمیان از شناسایی و انهدام بزرگترین گروه پولشویی در استان گلستان با 300 عضو فعال  در سه استان گلستان، تهران و سمنان خبر داد و به خبرنگاران گفت : تراکنش مالی این باند طی فعالیت 6 ساله حدود 30 هزار میلیارد تومان و مربوط به املاک، سهام‌ شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز ، سکه و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه بود.

وی افزود: ارزش اولیه‌ املاک حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده و 40 شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز شناسایی شده است. همچنین تاکنون بیش از 100 خودرو سبک و سنگین و 20 کیلو شمش طلا شناسایی شده است .

هاشمیان با اشاره به درجریان بودن بررسی ها و پیگیری ها، ادامه داد: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند و برای پولشویی و فرار مالیاتی، همه املاک و اموال را به نام افراد دیگران کرده اما از طریق وکالت‌نامه‌ و اقرارنامه‌ ، منافع حاصله را دریافت می کردند.